Прогноз криптовалюты: следите за действиями маркет-мейкеров

• VFX Блог
• Для начинающих

Криптовалюты стали реальностью в современном мире биржевой торговли. В этой статье рассмотрим такой вариант, как делать криптовалюты , как анализ основных игроков рынка. Мы разберемся, кто они такие, как отслеживать действия, а также постараемся извлечь выгоду из этой информации.

В мире не более 20% форекс-компаний торгуют криптовалютами, но в этом и следующем году наблюдается резкий рост:

• Криптоброкеры, поддерживающие цифровые валюты;

• Список криптовалют в предлагаемых инструментах;

• Появление новых производных криптовалют и CFD на криптоиндексы.

Крупнейшие мировые инвестиционные банки и платежные системы, такие как JPMorgan и PayPal, решили публично поддержать торговлю цифровыми активами, которые появятся у поставщиков ликвидности и автоматически станут доступными для клиентов валютных брокеров и криптовалютных опционов, копирующих торговлю .

Многие трейдеры по разным причинам отрицательно относятся к этим инструментам. Их технически сложно понять, рост похож на ажиотаж, а волатильность значительно усложняет использование программного обеспечения криптовалютных опционов для внутридневной торговли. О фундаментальном анализе говорить вообще не приходится - сегодня нет отдельных экономических индикаторов для биткойнов и альткоинов. Действия правительства, такие как запрет добычи полезных ископаемых в Китае, оказывают сильное влияние на рынок, но когда они произойдут, никто не знает .

Несмотря на указанные выше недостатки, есть одна важная особенность, которая присутствует практически в каждой криптовалюте. Это значительно упрощает анализ, прогнозирование движения цифрового актива и качество даже сигналов без криптовалютных опционов - доступность и прозрачность всех действий и транзакций крупных игроков и инвесторов, что считается инсайдером на традиционных рынках.

Маркет-мейкеры, стейкеры и держатели - это основа экосистемы криптовалютного рынка.

В отличие от реальных денег или «фиата», курс которых зависит от слов и действий представителей ФРС, ЕЦБ и других мировых финансовых регуляторов, инфляция, размер выпуска и даже распределение монет на руках известно заранее. каждому пользователю Интернета.

Код любой криптовалюты открыт, вы всегда можете узнать размер финальной эмиссии, скорость выдачи блоков с новыми монетами и другие данные для поиска надежных торговых сигналов криптовалюты . Эту информацию в простой и доступной форме вместе со статистикой цен можно найти на сайте CoinMarketCap, выбрав желаемую цифровую валюту или токен из списка. Например, посмотрите на Биткойн:

Последний инструмент помогает определить не только скорость сборки блока, но также показывает историю транзакций каждой монеты, размер депозита каждого кошелька и движение цифровой валюты в целом. Это будет хорошим фильтром для ложных торговых сигналов . Основным принципом блокчейна криптовалюты является полная публичность и прозрачность, что дает возможность любому человеку просчитать действия крипто-китов и держателей.

• Маркетмейкеры или Crypto whale - держатели криптовалют с большим количеством монет в кошельках.

• Держатель - это более общий термин, который применяется ко всем трейдерам, использующим стратегию бинарных опционов «покупай и держи» .

В отличие от Биткойна, у других криптовалют могут быть «рабочие держатели». На хосте они «замораживают» средства на определенный период в качестве залога (Stake). Это гарантирует «честность» при подтверждении транзакций без риска потери средств в случае биржевых спекуляций.

Таким образом, накопители - это определенный тип майнеров, которые получают вознаграждение за сборку блоков с переводами криптовалюты в обмен на долю криптовалюты, размещенную в качестве обеспечения .

Если трейдеры рынка Форекс вынуждены анализировать книгу заказов или ждать пятничных отчетов COT, то в большинстве цифровых валют нетрудно отследить действия владельцев крупных счетов и движение капитала. Здесь блокчейн служит открытым реестром всех транзакций в реальном времени источником информации для сигналов автоматических криптовалютных опционов .

Как маркет-мейкеры и стейкеры влияют на рынок криптовалют?

Обменный курс отдельной криптовалюты, например акции, зависит от количества активов в свободном обращении. Маркет-мейкеры, как правило, собирают монеты в кошельке длительного хранения, что оправдано историей роста курса цифровых валют, который можно оценить по динамике общей стоимости.

По статистике, доступной на сайте CoinMarketCap, видно, что рыночная капитализация 8 лет назад составляла 1,63 миллиарда долларов. Сейчас стоимость всех активов в 1000 раз больше, она накапливается на 45% в биткойнах и на 25% в первых трех крупных альткоинах. Мы всегда сначала анализируем торговые сигналы опционов на криптовалюту для BTC .

Ниже представлена подборка из 100 лучших адресов (2), выбранных по сумме переводов за 24 часа. Именно эта статистика используется для быстрого отслеживания действий крипто-китов. Столбец « Входы » показывает, сколько транзакций (за 24 часа) было получено кошельком. В столбце «Выходы » указано количество переводов из кошелька. Эта информация важна для принятия решения о бесплатных сигналах криптовалюты .

Соответственно, входные суммы - это сумма всех депозитов, а выходные суммы - это расходы по депозитам, которые нас интересуют. Давайте внимательнее посмотрим на текущую таблицу.

 

Немедленно удалите нулевые остатки, полученные и потраченные за один день. Криптовалюта появилась и ушла сразу, что имеет значение .

 

Не обращайте внимания на кошельки с большим количеством депозитов и расходов в день, трейдера должны интересовать кошельки с большим депозитом, которые получили крупную транзакцию и не потратили ее нигде в течение дня, или наоборот - совершили крупную сделку. вывод без получения средств извне. Такие учетные записи можно легко идентифицировать по пустым полям в столбце «Входы » или « Выходы »:

На изображении выше показано, что в такой системе было найдено три адреса за 24 часа. Два адреса сняли с кошельков крупную сумму 900 BTC и 887,91 BTC, на один адрес вывели 700 BTC. Очевидно, что в день анализа продажи преобладают над покупками BTC.

Блокчейн позволяет узнать время транзакции, перейдя по ссылке на адрес кошелька криптокомплекта. Наблюдаемый нами депозит был пополнен 30 января 2021 года. Владелец решил избавиться от всей суммы 25 мая в 00 часов 41 минуту.

Давайте сравним это с трендом на графике BTC. Продажа совпала с попыткой Биткойна обновить вчерашний максимум. Стоит послушать маркет-мейкера, прекратившего копирование криптовалютных опционов и исправив некоторые позиции. График показывает, что он купил BTC по минимуму этого года, сохранил позицию, несмотря на 40% -ное снижение, и теперь закрыл ее при откате. Прибыль по сделке 2 810 466 долларов.

Как видно из примера анализа, крупные транзакции следует обрабатывать оперативно; В этом трейдеру поможет сервис Whale-alert, публикуя транзакции с десятками видов криптовалют в его аккаунте Twitter. Компания предоставляет потоковую информацию о переводах от 20 тысяч долларов, снабжая их отметкой важности и расшифровкой, если известен получатель / отправитель кошелька.

Фильтр владельцев кошельков важно исключить из анализа криптовалютных бирж, которые хранят все депозиты клиентов на одних и тех же адресах. Раньше размер коррелировал с ростом и падением курса криптовалюты, но в 2020 году были внесены непредсказуемые корректировки.

По мере роста курса биткойнов и рынка в целом баланс кошельков всех основных бирж резко упал, и торговые сигналы PUT оказались наиболее прибыльными. Похожий случай дивергенции был зафиксирован в 2016 году, что позволяет некоторым аналитикам заявлять о сигнале волны мега-роста, но факт остается фактом: кошельки для обмена криптовалют не подходят на роль маркет-мейкеров.

Анализ общего количества учетных записей китов - еще один способ предсказать дно и глубину падения рынка. В дополнение к статистике программного обеспечения криптовалюты мы рекомендуем веб-сайт Glassnode. Выберите вариант «Графики », тип криптовалюты и разверните меню «Адреса»:

Сервис предлагает 38 видов анализа блокчейнов для криптовалютной торговли , но наиболее информативным является количество адресов с балансом выше 10000 BTC. Обратите внимание, как в истории крупные игроки быстро выходили после долгосрочных максимумов, которые рынок обновлял годами.

На графике бросается в глаза паническая распродажа крипто-наборов Биткойн во время паники 2019 года и значительный объем покупок во время мартовского краха рынка во время кризиса, связанного с коронавирусом 2020 года.

Проблема в том, что сервис не показывает бесплатную статистику за последний год, но это удивило бы аналитика. Впервые в истории рынка криптовалют владельцы огромных счетов BTC использовали беспрецедентный рост рынка для активных продаж активов.

Подведем итоги ... Технический анализ продолжает приносить прибыль на любом финансовом активе, даже на цифровых деньгах и сигналах без криптовалютных опционов . Глядя на индикаторы, трейдер всегда должен помнить, что цена всегда первой влияет на изменение объемов рынка и баланс сил покупки / продажи между маркет-мейкерами. Наблюдая за ними, вы можете первым увидеть изменения: новый тренд, разворот, откат или коррекцию. Будьте внимательны и всегда будьте на шаг впереди других .