Dự báo tiền điện tử: theo dõi hành động của các nhà tạo lập thị trường

• VFX Blog
• Cho những người mới bắt đầu

Tiền điện tử đã trở thành hiện thực trong thế giới hiện đại và giao dịch trao đổi. Trong bài viết này, chúng ta hãy xem xét một lựa chọn như vậy, cách thực hiện các tùy chọn tiền điện tử , như một phân tích của những người chơi lớn trên thị trường. Chúng tôi sẽ tìm ra họ là ai, cách theo dõi các hành động và cũng cố gắng thu lợi từ thông tin này.

Trên toàn cầu, không có hơn 20% công ty Forex kinh doanh tiền điện tử, nhưng năm nay và năm sau, con số này đã tăng mạnh:

• Các nhà môi giới tiền điện tử hỗ trợ các loại tiền kỹ thuật số;

• Danh sách các loại tiền điện tử trong các công cụ được cung cấp;

• Sự xuất hiện của các dẫn xuất tiền điện tử mới và CFD trên các chỉ số tiền điện tử.

Các ngân hàng đầu tư và hệ thống thanh toán lớn nhất thế giới, chẳng hạn như JPMorgan và PayPal, đã quyết định hỗ trợ công khai việc giao dịch tài sản kỹ thuật số sẽ xuất hiện tại các nhà cung cấp thanh khoản và tự động có sẵn cho khách hàng của các nhà môi giới tiền tệ và quyền chọn tiền điện tử sao chép tradin g.

Nhiều nhà giao dịch, vì nhiều lý do khác nhau, có thái độ tiêu cực đối với các công cụ này. Chúng rất khó hiểu về mặt kỹ thuật, tăng trưởng tương tự như cường điệu và sự biến động làm phức tạp đáng kể việc sử dụng các tùy chọn tiền điện tử softwar e cho giao dịch trong ngày. Không cần phải nói về phân tích cơ bản - ngày nay không có các chỉ số kinh tế riêng biệt cho Bitcoin và AltCoins. Các hành động của chính phủ, chẳng hạn như lệnh cấm khai thác ở Trung Quốc, đang có tác động mạnh mẽ đến thị trường, nhưng khi nào chúng sẽ xảy ra thì không ai biết được .

Mặc dù có những nhược điểm trên, nhưng có một tính năng quan trọng có mặt trong hầu hết mọi loại tiền điện tử. Nó giúp đơn giản hóa đáng kể việc phân tích, dự báo chuyển động của tài sản kỹ thuật số và chất lượng của các tín hiệu miễn phí ngay cả tùy chọn tiền điện tử - tính khả dụng và minh bạch của tất cả các hành động và giao dịch của những người chơi và nhà đầu tư lớn, được coi là nội gián trong thị trường truyền thống.

Các nhà tạo lập thị trường, người tạo ra và người nắm giữ - là xương sống của hệ sinh thái thị trường tiền điện tử

Không giống như tiền thật hoặc "fiat", tỷ lệ của nó phụ thuộc vào lời nói và hành động của đại diện FED, ECB và các cơ quan quản lý tài chính toàn cầu khác, lạm phát, quy mô của vấn đề và thậm chí cả việc phân phối tiền xu trên tay đều được biết trước cho mọi người dùng Internet.

Mã của bất kỳ loại tiền điện tử nào đều được mở, bạn luôn có thể tìm hiểu kích thước của lần phát cuối cùng, tốc độ phát hành khối với các đồng tiền mới và dữ liệu khác để tìm kiếm các tín hiệu giao dịch tiền điện tử đáng tin cậy. Thông tin này ở dạng đơn giản và dễ tiếp cận, cùng với thống kê giá, có thể được tìm thấy trên trang web CoinMarketCap bằng cách chọn tiền tệ kỹ thuật số hoặc mã thông báo mong muốn từ danh sách. Ví dụ, hãy nhìn vào Bitcoin:

Công cụ thứ hai giúp xác định không chỉ tốc độ lắp ráp khối mà còn hiển thị lịch sử giao dịch của từng đồng tiền, quy mô tiền gửi của mỗi ví và chuyển động của tiền kỹ thuật số nói chung. Đây sẽ là một bộ lọc tốt cho các tín hiệu giao dịch tiền điện tử sai. Nguyên tắc chính của blockchain tiền điện tử là hoàn toàn công khai và minh bạch, điều này mở ra cơ hội cho bất kỳ ai tính toán các hành động của cá voi và người nắm giữ tiền điện tử.

• Các nhà tạo lập thị trường hoặc cá voi tiền điện tử - những người nắm giữ tiền điện tử với số lượng lớn tiền trong ví.

• Người nắm giữ - là một thuật ngữ chung hơn áp dụng cho tất cả các nhà giao dịch sử dụng chiến lược quyền chọn nhị phân «mua và giữ» .

Không giống như Bitcoin, các loại tiền điện tử khác có thể có "chủ sở hữu đang hoạt động". Tại máy chủ, họ "đóng băng" tiền trong một thời gian nhất định như một tài sản thế chấp (Cổ phần). Điều này đảm bảo tính "trung thực" khi xác nhận giao dịch mà không có rủi ro mất tiền trong trường hợp đầu cơ hối đoái.

Do đó, người xếp chồng là một loại thợ đào nhất định nhận được phần thưởng cho việc lắp ráp các khối bằng chuyển tiền điện tử để đổi lấy một phần tiền điện tử được đặt làm tài sản thế chấp .

Nếu các nhà giao dịch thị trường ngoại hối buộc phải phân tích sổ lệnh hoặc chờ báo cáo COT vào thứ Sáu, thì trong hầu hết các loại tiền kỹ thuật số, không khó để theo dõi hành động của các chủ tài khoản lớn và sự di chuyển của vốn. Ở đây, blockchain đóng vai trò như một sổ cái mở của tất cả các giao dịch trong một nguồn thông tin thời gian thực cho các tín hiệu tùy chọn tiền điện tử tự động.

Các nhà tạo lập thị trường và diễn giả ảnh hưởng đến thị trường tiền điện tử như thế nào?

Tỷ giá hối đoái của một loại tiền điện tử, như cổ phiếu, phụ thuộc vào số lượng tài sản lưu hành tự do. Các nhà tạo lập thị trường, theo quy luật, thu thập tiền xu trong ví lưu trữ dài hạn, được chứng minh bởi lịch sử tăng trưởng tỷ giá hối đoái của các loại tiền kỹ thuật số, có thể được ước tính bằng động lực của tổng giá trị.

Theo thống kê có sẵn trên trang web CoinMarketCap, có thể thấy giá trị vốn hóa thị trường là 1,63 tỷ đô la 8 năm trước. Giờ đây, giá trị của tất cả tài sản gấp 1000 lần, nó được tích lũy bằng 45% bằng Bitcoin và 25% trong ba đồng Altcoin lớn đầu tiên. Chúng tôi luôn phân tích các tín hiệu giao dịch tùy chọn tiền điện tử cho BTC trước tiên .

Dưới đây là danh sách 100 địa chỉ hàng đầu (2), được lựa chọn theo số lượng chuyển khoản trong 24 giờ. Chính những số liệu thống kê này được sử dụng để nhanh chóng theo dõi hành động của cá voi tiền điện tử. Cột " Đầu vào " cho biết ví đã nhận được bao nhiêu giao dịch (trong 24 giờ). Cột " Kết quả " hiển thị số lần chuyển tiền từ ví. Thông tin này rất quan trọng để quyết định các tín hiệu miễn phí của các tùy chọn tiền điện tử .

Theo đó, số tiền đầu vào là tổng của tất cả các khoản tiền gửi và số tiền đầu ra là chi phí tiền gửi mà chúng ta quan tâm. Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn bảng hiện tại.

 

Xóa ngay lập tức số dư nhận và chi trong một ngày. Tiền điện tử đến và đi ngay lập tức, điều này thực sự quan trọng .

 

Đừng chú ý đến những ví có số lượng tiền gửi và chi phí mỗi ngày cao, một nhà giao dịch nên quan tâm đến những chiếc ví có số tiền gửi lớn đã nhận được một giao dịch lớn và không chi tiêu nó ở bất kỳ đâu trong ngày, hoặc ngược lại - được tạo ra nhiều rút tiền mà không nhận được tiền từ bên ngoài. Có thể dễ dàng xác định các tài khoản như vậy bằng các trường trống trong cột " Đầu vào " hoặc " Kết quả ":

Hình ảnh trên cho thấy ba địa chỉ đã được tìm thấy trên một hệ thống như vậy trong 24 giờ. Hai địa chỉ đã rút từ ví một khoản tiền lớn là 900 BTC và 887,91 BTC, một địa chỉ rút ra 700 BTC. Rõ ràng, vào ngày phân tích, doanh số bán hàng chiếm ưu thế hơn so với mua BTC.

Blockchain cho phép bạn tìm ra thời gian của giao dịch bằng cách nhấp vào liên kết đến địa chỉ ví crypto-kit. Khoản tiền gửi mà chúng tôi theo dõi đã được bổ sung vào ngày 30 tháng 1 năm 2021. Chủ sở hữu đã quyết định xóa toàn bộ số tiền vào ngày 25 tháng 5 lúc 00 giờ 41 phút.

Hãy so sánh điều này với xu hướng trên biểu đồ BTC. Việc bán ra trùng với nỗ lực của Bitcoin để cập nhật mức tối đa của ngày hôm qua. Cần phải lắng nghe nhà tạo lập thị trường, ngừng giao dịch sao chép quyền chọn tiền điện tử và sửa một số vị trí. Biểu đồ cho thấy anh ta đã mua BTC ở mức thấp nhất của năm nay, giữ vị trí mặc dù đã giảm 40% và hiện đã đóng cửa khi quay vòng. Lợi nhuận từ thỏa thuận $ 2,810,466.

Như bạn có thể thấy từ ví dụ phân tích, các giao dịch lớn cần được xử lý kịp thời; Dịch vụ cảnh báo cá voi sẽ giúp nhà giao dịch trong việc này, xuất bản các giao dịch bằng hàng chục loại tiền điện tử trong tài khoản Twitter của anh ta. Công ty cung cấp thông tin trực tuyến về các khoản chuyển từ 20 nghìn đô la, cung cấp cho chúng dấu hiệu quan trọng và giải mã nếu người nhận / người gửi của ví được biết.

Bộ lọc chủ sở hữu ví rất quan trọng để loại trừ khỏi phân tích của các sàn giao dịch tiền điện tử giữ tất cả các khoản tiền gửi của khách hàng ở cùng một địa chỉ. Trước đây, kích thước tương quan với sự tăng trưởng và giảm tỷ lệ tiền điện tử, nhưng năm 2020 đã thực hiện những điều chỉnh không thể đoán trước.

Khi tỷ giá hối đoái Bitcoin và toàn bộ thị trường tăng trưởng, số dư ví của tất cả các sàn giao dịch lớn giảm mạnh và các tín hiệu giao dịch tiền điện tử PUT trở nên có lợi nhất. Một trường hợp phân kỳ tương tự đã được ghi nhận vào năm 2016, điều này khiến một số nhà phân tích có thể khẳng định tín hiệu của một làn sóng tăng trưởng lớn, nhưng thực tế vẫn là các ví trao đổi tiền điện tử không phù hợp với vai trò của các nhà tạo lập thị trường.

Phân tích tổng số tài khoản cá voi là một cách khác để dự đoán mức đáy và độ sâu của sự sụt giảm thị trường. Ngoài thống kê phần mềm tùy chọn tiền điện tử , chúng tôi đề xuất trang web Glassnode. Chọn tùy chọn "Biểu đồ ", loại tiền điện tử và mở rộng menu "Địa chỉ":

Dịch vụ này cung cấp 38 loại phân tích blockchain cho giao dịch tiền điện tử , nhưng nhiều thông tin nhất là số lượng địa chỉ có số dư trên 10.000 BTC. Hãy để ý xem trong lịch sử, những người chơi lớn đã nhanh chóng thoát ra sau mức cao nhất trong thời gian dài mà thị trường đã mất nhiều năm để cập nhật.

Nổi bật trên bảng xếp hạng là việc bán bộ dụng cụ tiền điện tử Bitcoin trong cơn hoảng loạn năm 2019 và khối lượng mua đáng kể vào thời điểm thị trường sụp đổ vào tháng 3 trong cuộc khủng hoảng coronavirus năm 2020.

Vấn đề là dịch vụ không hiển thị số liệu thống kê miễn phí trong năm qua, nhưng nó sẽ khiến nhà phân tích ngạc nhiên. Lần đầu tiên trong lịch sử thị trường tiền điện tử, chủ sở hữu của các tài khoản BTC khổng lồ đã sử dụng sự gia tăng chưa từng có của thị trường để bán tài sản tích cực.

Tóm lại… Phân tích kỹ thuật tiếp tục tạo ra lợi nhuận trên bất kỳ tài sản tài chính nào, ngay cả các tín hiệu miễn phí về quyền chọn tiền kỹ thuật số và tiền điện tử. Nhìn vào các chỉ báo, nhà giao dịch nên nhớ rằng giá luôn là yếu tố đầu tiên tác động đến sự thay đổi của khối lượng thị trường và sự cân bằng của lực mua / bán giữa các nhà tạo lập thị trường. Theo dõi chúng, bạn có thể là người đầu tiên nhìn thấy những thay đổi: xu hướng mới, sự đảo chiều, giảm giá hoặc điều chỉnh. Hãy chú ý và luôn đi trước người khác một bước .